Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışma çerçevesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Soruşturma Derinleştirildi

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, soruşturma daha önce Q Yatırım Bankası yetkilisi olduğu belirtilen Ali E. ile bağlantılı isimler üzerinde yoğunlaştırıldı. Yapılan yeni tespitler doğrultusunda Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli şüpheliler hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıktan Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın “Tefecilik ve Aklama” suçları kapsamında yürütüldüğü belirtilerek, bankanın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetki sınırlarının dışına çıktığına dair bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanarak, mali sıkıntı yaşayan şirketlere kredi adı altında borç verildiği ve bu yolla haksız kazanç elde edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Arama ve El Koyma İşlemleri

Eş zamanlı operasyonlar sırasında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Dijital materyaller ile finansal belgelerin inceleme altına alındığı, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izinin sürüldüğü bildirildi.

Önceki Tutuklamalar

Soruşturma kapsamında daha önce Q Yatırım Bankası yetkililerinden Ali E. ile Yasef M.’nin “tefecilik” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı hatırlatıldı. Dosya kapsamında yapılan yeni tespitlerle birlikte soruşturmanın kapsamının genişletildiği belirtildi.

Soruşturma Sürüyor

Başsavcılık, mali sistemin güvenliğinin korunması, suç gelirlerinin ekonomik yapıya girişinin engellenmesi ve olası örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.