İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 15 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Soruşturmada, Papara üzerinden yasa dışı bahisle bağlantılı çok sayıda para transferi yapıldığı ve bu işlemlerden şirketin komisyon geliri elde ettiği belirtildi. Başsavcılığa göre, şirket bünyesinde açılan 26 binden fazla hesaptan en az 102’si, doğrudan bahis ve kumar sitelerinde kullanıldı.

Kripto Para ve Mal Varlığı Detayı

Elde edilen paraların 274 banka hesabına aktarıldığı, ardından 16 kripto cüzdana yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca, bazı kripto cüzdan sahiplerinin yasa dışı bahis yapılanmalarıyla bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

El Koyma ve Kayyum Atamaları

Soruşturma kapsamında Papara ile ilişkili 8 şirkete, çok sayıda araç, konut, yat ve tekneye el konuldu. Şirketlerin yönetimine TMSF kayyum olarak atandı.

Şüpheliler hakkında,

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Örgüte üye olmak,

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak,

7258 sayılı Kanuna muhalefet
suçlamalarıyla yargı sürecinin başlatılması bekleniyor.