İstanbul'da yasa dışı bahis ve pos tefeciliği yoluyla elde edilen gelirleri akladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, toplam değeri 402 milyon lira olan mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yasa dışı kazançların finansal sisteme sokulduğu, paranın bir kısmının da Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında aklandığı belirlendi.
Tespitler üzerine, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 aracı kapsayan mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, delillerin karartılmaması amacıyla Ozan Elektronik Para AŞ'ye TMSF kayyımı atanmasına hükmetti.
Soruşturma, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve finansal dolandırıcılıkla mücadele kapsamında çok yönlü şekilde devam ediyor.